DOJ belaster to programmerere med hjelp av Madoff-ordningen

To dataprogrammerere som jobbet for Bernard L. Madoff Investment Securities ble arrestert fredag ​​og belastet i forbindelse med multibillion dollar Ponzi-ordningen som ble drevet av deres tidligere sjef. Jerome O'Hara og George Perez ble arrestert i deres hjem og belastet konspirasjon, forfalskning av bøker og poster fra en meglerforhandler, og forfalskning av bøker og poster fra en investeringsforhandler sa det amerikanske justisdepartementet.

O'Hara og Perez var ansatt som dataprogrammerere på Madoffs virksomhet (BLMIS) som begynte i 1990 og 1991, henholdsvis DOJ sa i en klage unsealed fredag ​​i US District Court for Southern District of New York. De var primært ansvarlige for å utvikle og vedlikeholde dataprogrammer som støttet driften av Madoffs investeringskonto virksomhet, sa DOJ.

Madoff påtalte seg skyldig til 11 forbrytelser i mars. Investeringsordningen begynte tidlig på 1990-tallet, og tapene til investorer har blitt estimert til over 21 milliarder dollar. "Jerome O'Hara og George Perez bidro til å bygge Bernie Madoffs kortkort," Preet Bharara, USAs advokat for Det sørlige distriktet i New York, sa i en uttalelse. "Datakoder og tilfeldige algoritmer de angivelig har designet, tjente til å bedra investorer og regulatorer og skjult Madoffs forbrytelser. I dag er de blitt betalt for deres roller i Madoffs episke svindel."

Som en megler-forhandler og investeringsrådgiver ble BLMIS krevd, i henhold til lover og forskrifter for føderale verdipapirer, for å beholde visse bøker og registre i sin ordinære forretningsvirksomhet, inkludert: handelsblottere som inneholder en detaljert daglig journal over alle BLMIS 'kjøp og salg av verdipapirer; dokumenter som reflekterer hver ordre som ligger til grunn for kjøp og salg av verdipapirer og tidspunktene hvor ordrene ble mottatt og utført; og navn og adresse til den virkelige eieren av hver konto som holdes hos BLMIS.

Mellom 2004 og 2008 var BLMIS underlagt minst fem vurderinger fra US Securities and Exchange Commission og et europeisk regnskapsfirma. Som en del av en samordnet oppfølging av Madoff og hans da ansatt, Frank DiPascali Jr., for å bedra SEC og det europeiske regnskapsfirmaet, utviklet og vedlikeholdt O'Hara og Perez dataprogrammer som genererte mange falske og falske bøker og plater, den DOJ sa.

I henhold til DOJ opprettet O'Hara og Perez spesielle dataprogrammer som:

- skapte bøker og poster for et lite undergruppe av BLMIS-investeringsklientklienter for å bidra til å skjule omfanget og arten av virksomheten;

- Endret detaljer om antall aksjer, utførelsestider og transaksjonsnumre for bransjer rapportert om BLMIS-handelsblottere, ved å benytte tilfeldige algoritmer som ga falske og tilfeldige resultater;

- Og skapt falsk og svindelaktig ordre innførings- og utførelsesrapporter som inkluderte fiktive tider hvor ordrer for aksje transaksjoner angivelig ble plassert.

Programmererne tillot også DiPascali og andre BLMIS-ansatte å endre dataprogrammer som er nødvendige for å lage e tilleggs falske og falske bøker og plater for å svare på det europeiske regnskapsfirmaets forespørsler om informasjon i 2008.

O'Hara og Perez visste visst at de spesielle programmene de utviklet inneholdt bedragerisk informasjon og at de ble brukt i forbindelse med SEC og europeiske regnskapsfirma vurderinger, sa DOJ. I april 2006 forsøkte en av de to å slette 218 av 225 spesialprogrammer fra en server og lukkede også sine egne BLMIS-kontoer, og trekk ut hundretusener av dollar hver.

I august eller september 2006 møtte O'Hara og Perez med Madoff og fortalte ham at de ikke lenger ville lyve om Ponzi-ordningen for ham, sa DOJ. Håndskrevne notater funnet av FBI i O'Hara's skrivebord sa blant annet: "Jeg vil ikke lyve lenger. Neste gang sier jeg" spør Frank. ""

Etter Madoff regisserte DiPascali å betale O'Hara og Perez, fikk O'Hara og Perez hver lønnsøkning på rundt 25 prosent og netto bonus på rundt $ 60 000, sa DOJ.

O'Hara, 46, Malverne, New York og Perez, 43, East Brunswick, New Jersey, møter hver sin maksimale straffesats på totalt 30 år i fengsel, og bøter på over $ 5 millioner.

De tiltalte er planlagt å vises fredag ​​før amerikanske dommerdommer Ronald Ellis i Manhattan føderale domstol.