Android

Betalingsprosessor Ansiktsavgifter for Internett Gambling

Gambling addicts face additonal challenges in March

Gambling addicts face additonal challenges in March
Anonim

Operatøren av flere selskaper som angivelig bearbeidet mer enn US $ 350 millioner i ulovlige internettgambling betalinger er blitt anklaget for bank svindel og andre lovbrudd, kunngjorde det amerikanske justisdepartementet torsdag.

Douglas Rennick åpnet en rekke bankkontoer i USA under ulike bedriftsnavn, mellom 2007 og juni 2009, sa DOJ i en pressemelding. Den canadiske beboeren Rennick, 34, anklaget onsdag i amerikanske distriktsdomstol i det sørlige distriktet i New York, har blitt belastet med en telle hver konspirasjon for å begå bank svindel, konspirasjon for å engasjere seg i hvitvasking og konspirasjon for å drive en ulovlig gambling virksomhet.

Hvis Rynick er funnet skyldig, står Rennick over 30 år i fengsel og en $ 1 million bøter på bankens bedrageri, 20 års fengsel og en bøter på $ 500.000 på hvitvaskingsavgiften og fem års fengsel og en bøter på $ 250.000. på gamblingavgiften. Anklaget søker også fortabelsen på rundt $ 565,9 millioner, som representerer beløpet Rennick angivelig oppnådd i ulovlige gambling- og banksvindelkonspirasjoner.

[Videre lesing: De beste TV-streamingtjenestene]

Rennick åpnet bankkontoer under flere firmanavn, inkludert KJB Financial, Account Services og Check Payment Financial, sa DOJ. Han og co-conspirators viste feilaktig at regnskapene ville bli brukt til slike formål som utstedelse av rabattkontroller, tilbakebetalingskontroller, sponsingskontroller, tilknyttede sjekker og mindre lønnsprosessbehandling, sa DOJ.

I stedet brukte Rennick og hans samspillere kontoene for å motta midler fra offshore internet gambling selskaper som tilbys poker, blackjack, slots og andre kasinospill. Rennick og hans medkonspirasorer betalte deretter disse midlene ved å sjekke at amerikanske innbyggere forsøkte å utbetale sine pengespill, forteller DOJ.

Rennick og hans medkonspirasorer ga uskyldige opplysninger til amerikanske banker om formålet med regnskapet, som behandling av Internett-gambling sjekker er ulovlig i USA, sa DOJ.