Tre sentenced i Scam Targeting Tech Suppliers

Tre personer ble dømt til fengselsbetingelser torsdag for deres roller i en multimillion-dollar-ordning som retter seg mot utbetalinger til IT- og konsulenttjenester leverandører fra fire statlige myndigheter, sa det amerikanske justisdepartementet.

Blant de selskapene som var målrettet mot svindel, var Deloitte Consulting, Unisys, Accenture og EDS, nå en del av Hewlett-Packard. De tiltalte var i stand til å avlede statlige utbetalinger på totalt 3,4 millioner dollar fra West Virginia, Kansas, Ohio og Massachusetts til bankkontoer kontrollert av medkonspirasorer, sa DOJ i en pressemelding.

Ordningen, som begynte i slutten av 2008, målrettede leverandører som mottok store utbetalinger fra stater med jevne mellomrom, sa DOJ. Sammenspiratorer som er plassert i de amerikanske arkiverte dokumentene for å opprette dummy-enheter med navn som ligner på legitime leverandører, samt sviktige bankkontoer i navnene til de målrettede leverandørene. Med informasjon oppnådd fra Internett og andre kilder, fullførte samkonsulatørene forumene for direkte innskuddstillatelse for de målrettede leverandørene.

[Videre lesing: Slik fjerner du skadelig programvare fra din Windows-PC]

Gruppen sendte deretter elektronisk betalingsautorisasjon fora til stater, slik at de tiltalte kan kapre legitime leverandørbetalinger, sa DOJ. Gruppen kablet over $ 770 000 til bankkontoer i Kenya.

Dømt torsdag i USAs distriktsdomstol for det sørlige distriktet i West Virginia var Robert Otiso, 36, Elk River, Minnesota, til 72 måneder i fengsel for konspirasjon for å begå post og bedrageri Paramena Shikanda, 35, fra Minneapolis, til 46 måneder i fengsel for konspirasjon for å begå hvitvasking av penger; og Collins Masese, 21, St. Paul, Minnesota, til ni måneder i fengsel for konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. De tiltalte er alle innfødte i Kenya.

"I dag representerer en seier for skattebetalere," sa amerikanske advokat R. Booth Goodwin II i det sørlige distriktet West Virginia i en uttalelse. "Når staten selv er bedraget, lider vi alle. Pengene tatt fra statskassen er penger som ikke er tilgjengelige for skoler, veier og politi og brannvesen."

Fødselsdommene stammer fra en føderal undersøkelse av omlegging av millioner av dollar fra delstaten West Virginia.

I april og mai kom to andre kenyanske statsborgere inn i skyldige anklager for kostnader som skyldes deres roller i ordningen. Michael Ochenge, 33, og Albert Gunga, 30, begge Minneapolis, påtalte seg konspirasjon for å begå hvitvasking. De er planlagt å bli dømt neste torsdag.

Grant Gross dekker teknologi og telekommunikasjon i den amerikanske regjeringen for IDG News Service. Følg Grant på Twitter på GrantusG. Grants e-postadresse er [email protected].