Internet Valuta Firm pleier skyldig til hvitvasking av penger

E-Gold, en internettbasert betalingstjeneste, og tre eiere har påtalt seg skyldig i kriminelle anklager knyttet til hvitvasking av penger, sa det amerikanske justisdepartementet på mandag.

E-Gold, basert i Nevis, Vestindia, og Gold & Silver Reserve hver påtalte seg skyldig i US District Court for District of Columbia til konspirasjon for å engasjere seg i hvitvasking og konspirasjon for å drive en ulisensiert pengeoverførende virksomhet.

Douglas Jackson, 51, Melbourne, Florida, hoveddirektør for E-Gold og administrerende direktør i Gold & Silver Reserve, påtalte seg skyldig, sier DOJ i en uttalelse.

E-Gulls andre to senior direktører, Barry Downey, 48, Baltimore, og Reid Jackson, 45, Melbourne, hver påtalte seg skyldig i forbrytelser av forbrytelser o F District of Columbia lov om drift av en pengeoverførende virksomhet uten lisens. E-Gold, Gold & Silver Reserve og de tre selskapsledere ble belastet i en anklage som ble returnert av en føderal jury i april 2007.

Douglas Jackson, i et blogginnlegg mandag, annonserte endringer i E-Gold-brukeravtalen, inkludert midlertidig oppsigelse av nye kontoer der. Selskapet vil også kreve at brukerne kun har en konto, skrev han. En designfeil i tjenesten "gjorde det svært vanskelig for e-gull å utvise en bruker på en virkelig effektiv måte for kriminell misbruk av systemet," la han til.

Jackson kalte E-Gold mer vellykket enn de fleste konkurrenter, men også anerkjente problemer med tjenesten. Et problem er E-Golds «manglende overgang fra en marginell spiller til tidlige adoptere til en respektert institusjon integrert i den globale finansielle mainstream», skrev han. "E-gulls mangel på å komme frem så langt er et resultat av mange faktorer, men årsakene var designfeil i kontoopprettelsen og provisjonslogikken som førte til den uheldige konsekvensen av sårbarhet for kriminell misbruk. Kriminalmisbruk av e-gullsystemet, i sin tur førte til et selvforsterkende negativt rykte. "

E-Gold og Gold & Silver Reserve kunne få en bøte på US $ 3,7 millioner ved fengsel. Douglas Jackson står overfor en maksimal fengselsstraff på 20 år og en bøter på $ 500 000 på konspirasjons-til-engasjert i penger hvitvasking, og en setning på fem år og en bøde på $ 250 000 på drift av en ulisensiert pengepenger- Downey og Reid Jackson møter maksimalt fem års fengsel og en bøter på $ 25.000.

E-Gold og Gold & Silver Reserve har også inngått avtale om forgjeves på $ 1,75 millioner. Sentencing for alle tiltalte er planlagt til 20. november.

Som en del av plea-avtalen vil bedriftene opprette et omfattende program for hvitvasking av penger, som krever verifisert kundeidentifikasjon og rapportering av mistenkelig aktivitet, sa DOJ.

I henhold til US og District of Columbia-loven var E-Gold-operasjonen pålagt å være lisensiert og registrert som en pengeoverføringsvirksomhet. Men ifølge opplysninger i pleiemateriale hadde den ikke registrert seg hos den føderale regjeringen eller fått en lisens i District of Columbia. Den resulterende mangelen på tilsyn og nødvendige prosedyrer skapte en atmosfære der kriminelle kunne bruke "e-gull, "eller digital valuta, i hovedsak anonymt for å fremme sine ulovlige aktiviteter, sa DOJ.

E-Gold ga digitale valutatjenester på E-gold.com og Omnipay.com. Brukerne behøvde ikke å gi sine identiteter, og E-Gold fortsatte å tillate kontoer å bli åpnet uten verifisering av brukeridentitet, til tross for å vite at "e-gold" ble brukt til kriminell aktivitet, inkludert barnutnyttelse, investerings svindel, kredittkort svindel og identitetstyveri, sa DOJ. E-Gold tildelte ansatte uten tidligere erfaring til å overvåke hundretusenvis av kontoer for kriminell aktivitet, sa byrået.