Nettsteder

To dømt til fengsel for hvitvasking av penger

Arendalsuka | Hvitvasking – fra sorte til hvite penger

Arendalsuka | Hvitvasking – fra sorte til hvite penger
Anonim

De to forsvarerne og co-conspirators kjørte ordningen fra juli 2005 til mai 2006, sa DOJ i en pressemelding

[Videre lesing: De beste TV-streamingtjenestene]

Når ofrene uttrykte interesse for kjøretøyene eller båtene, ble de kontaktet direkte via en e-post fra en påstått selger, sa DOJ. Ofrene ble deretter bedt om å overføre betalinger via eBay Secure Traders, et foretak uten tilknytning til eBay. EBay Secure Traders var tilsynelatende en escrow-konto, men i stedet ble ofrefondene koblet direkte til bankkontoer i Ungarn, Slovakia, Tsjekkia og Hellas som ble kontrollert av Pletnyov, Minchev og deres samspillere.

Pletnyov, 39, av Svishtov, Bulgaria, ble dømt onsdag i US District Court for District of Columbia til fire års fengsel for konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Han ble også bestilt for å betale $ 306.502 i restitusjon. Pletnyov påtalte seg skyldig den 15. januar.

Minchev, 45, Sofia, Bulgaria, ble dømt onsdag til 30 måneder i fengsel for konspirasjon for å begå bedrageri, og ble også pålagt å betale $ 270.444 i restitusjon. Minchev påtalte seg skyldig 21. september 2008.

Pletnyov og Minchev ble opprinnelig belastet 9. januar 2008, sammen med fire andre tiltalte. DOJ fortsetter å jobbe med utenlandske kolleger i Romania og Polen angående de resterende tiltalte.