Arendalsuka | Hvitvasking – fra sorte til hvite penger
De to forsvarerne og co-conspirators kjørte ordningen fra juli 2005 til mai 2006, sa DOJ i en pressemelding
[Videre lesing: De beste TV-streamingtjenestene]
Når ofrene uttrykte interesse for kjøretøyene eller båtene, ble de kontaktet direkte via en e-post fra en påstått selger, sa DOJ. Ofrene ble deretter bedt om å overføre betalinger via eBay Secure Traders, et foretak uten tilknytning til eBay. EBay Secure Traders var tilsynelatende en escrow-konto, men i stedet ble ofrefondene koblet direkte til bankkontoer i Ungarn, Slovakia, Tsjekkia og Hellas som ble kontrollert av Pletnyov, Minchev og deres samspillere.
Pletnyov, 39, av Svishtov, Bulgaria, ble dømt onsdag i US District Court for District of Columbia til fire års fengsel for konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Han ble også bestilt for å betale $ 306.502 i restitusjon. Pletnyov påtalte seg skyldig den 15. januar.Minchev, 45, Sofia, Bulgaria, ble dømt onsdag til 30 måneder i fengsel for konspirasjon for å begå bedrageri, og ble også pålagt å betale $ 270.444 i restitusjon. Minchev påtalte seg skyldig 21. september 2008.
Pletnyov og Minchev ble opprinnelig belastet 9. januar 2008, sammen med fire andre tiltalte. DOJ fortsetter å jobbe med utenlandske kolleger i Romania og Polen angående de resterende tiltalte.
Internet Valuta Firm pleier skyldig til hvitvasking av penger
En digital valutavirksomhet og dets eiere gjør seg skyldig i hvitvaskingskostnader.
Tidligere Alcatel Exec Dømt til fengsel på bestikkelsesavgifter
En tidligere Alcatel-offisiell blir dømt for bestikkelse.
William Chi-Wai Tsu, 61, en beboer i Beijing, ble dømt til mandag til 40 måneder i fengsel for hans rolle i å eksportere høyteknologiske integrerte kretser med militære applikasjoner til Kina. I en separat sak ble Tah Wei Chao, 53, i Beijing, dømt til mandag til 20 måneder i fengsel etter å ha gjort seg skyldig i å forsøke å smugle 10 svært følsomme og avanserte termiske kameraer til Kina. Chao kodenavn, Zhi Yong Guo, 50, også i Beijing, ble dømt 27. juli til fem år i føderalt fengsel i forbinde
Tsu, som var visepresident for US-basert Cheerway Trading , ulovlig sendt mer enn 400 sofistikerte integrerte kretser til Kina, sa DOJ. Tsu ble arrestert 10. januar, og han påtalte seg skyldig til to forbrytelser på 13. mars. Etterforskerne sa at miniatyrskredsløpet som ble sendt ut av landet, har en rekke potensielle bruksområder, inkludert bruk i sofistikerte kommunikasjons- og militære radarsystemer .
